大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于泰国英拉移民政策的问题，于是小编就整理了1个相关介绍泰国英拉移民政策的解答，让我们一起看看吧。
英达涉嫌洗钱被抓，洗钱是什么？
洗钱就是把来历不明，见不得光的资金变成合法的 用银行洗钱是其中一种途径 例如有个毒贩贩毒赚了10亿美金 一次存到本国银行肯定会被调查 他可以把这笔钱分散 一点点存到不同户头 再通过证券 实业投资变成合法收益 或者存入瑞士等银行 再去国外取出
洗钱原意就是把脏了的钱洗干净继续使用，后来引申为把不正当、非法的收入通过各种渠道存入银行，从而使这部分资金合法化，这就是洗钱的过程。
人民银行主抓反洗钱工作，各家银行都有反洗钱操作规程和识别洗钱的方法。
想洗钱首先你得有非法收入才行。
.洗钱，狭义上讲，是钱脏了，要想干净，洗一下，称.为洗钱。从字面的意义只能这样解释。注重在一个洗字。从法律的角度来说，就是把不正当地非法所得的钱款，俗称肮脏的钱，进行二次投资，把来源不明，不正当违法的钱款，进行一次正当的商业运营，或者其他方式，方式多种多样，变成正当的合法的钱款。这个过程就叫洗钱。有很多洗钱过程难以发现，因为，洗钱的投资相目，必须时日短暂，爆利。几天或者几个月就可完成资金的周转全过程。而洗钱大部分用的都是公款，公众集资款或公众分配款。这些款相假定可以存放一定的时日，在这一定的时日内，某人运用这些资金进行投资短期爆利相目，在限定的时日内，收回投放资金，打入原公款中，神不知鬼不觉，即赢得爆利，又免除了贪污罪责。像这种洗钱方法，一般很难发现。至于英达洗没洗钱，与我无关，也不想谈论。.
在2011年4月至2012年3月间，英达把46.4万美元存入两人联名帐户，为绕过监控，他每次存钱额度都低于1万美元，前后分50次存入四家银行的6个帐户。这些存款经常是同一天在不同银行完成，或者连续几天分别在一家或多家银行完成。
另外，英达在中国时，英达将资金兑换成美元，大部分为100美元面额的钞票。而根据记录，2010年3月到2011年11月间，英达多次从中国入境美国，携带了总计约63余万美元的资金。每次入境，英达身上都携带3万到7万美元的资金。
英达到底惹了多大的事？触犯了美国哪条法律？美国政府历来对洗钱非常忌讳，所以大额以及反复的现金交易都可能被美国政府盯上。按照美国联邦政府法律，当个人（含机构）在美国银行机构进行大额存取超过1万美元时，金融机构需要提交一项名为Currency Transaction Report的交易报告（104表）。该表最终提供给美国国税局，以防止潜在的洗钱和可能的偷漏税行为。很多华人不了解，或者为了避免被金融机构上报，就会选择存取现金的金额低于1万元，以试图躲避该项披露，从而钻空子。
“洗钱”一词，本来是美国的舶来品。20世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将饭店的钱币放进洗涤剂中清洗，据说这就是最初的洗钱（Money Laundering）。后来，洗钱的寓意被用到法律中，用来形容将各种违法犯罪所得的不正当收益，通过一些手段将其存放、掩藏乃至合法化的行为。
根据国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的研究，洗钱分为三个环节：处置（Placement）、多层化（Layering）、整合（Integration）。
处置阶段，洗钱者会将不正当来源的现金，通过银行或其他金融机构分散存到不同的账户中，等待处理。因为要隐匿资金的来源，这些账户要尽可能与洗钱者扯不上关系。
多层化阶段，洗钱者会将处置好的钱用于各种不同的投资项目，拍几部电影、炒几套房、买几支股票，随心所欲，反正就是要让钱在社会上不停地流通。也有人利用离岸公司在海外开设账户，藉由复杂的金融系统洗掉资金来源。
整合阶段，洗钱者开始回收投资出去的钱，由于多层化阶段的投资都是合法的投资项目，所以这时候收回腰包的钱都是合法来源的钱了，可以放心大胆地使用。如果仍然不放心，可以再次循环洗钱流程，直到洗干净为止。
当你发现某笔钱有这样的痕迹，就说明很有可能就是在洗钱。
到此，以上就是小编对于泰国英拉移民政策的问题就介绍到这了，希望介绍关于泰国英拉移民政策的1点解答对大家有用。
